Так, с 13.07.2021 года им запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом. Также им запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов отметил, что в целях реализации перечисленных запретов ювелиры обязаны выявлять:
Также ювелиры с 13.07.2021 года будут обязаны при проведении идентификации дополнительно устанавливать в отношении юридических лиц:
Павел Смыслов также отметил, что вышеуказанные изменения вступают в силу с 13.07.2021 года и оказывают влияние на повседневную работу ювелиров, а также на их правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, состав и содержание анкет клиентов-юридических лиц и ИП.
По сообщению Business Wire, японская компания Tsuno Rice Fine Chemicals объявила, что её запатентованное сырьё…
Импорт стальных заготовок и блюмов Турцией достиг 1,68 миллиона тонн в январе–апреле 2026 года, что…
ЦССМ ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» совместно с представителями ведущих металлургических предприятий РФ…
США «отчаянно ищут» вольфрам для восстановления ракетного арсенала, сообщает NBC News. Телеканал пояснил, что запасы…
Дата и место творческого мероприятия организованного художественным музеем "Арт-Донбасс" и Союзом художников ДНР выбраны не…
Железо – это известный химический элемент, который существует в нескольких формах. Они отличаются по химическим…